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数字交易平台 2021-09-08 06:4086澳尚区块链澳尚区块链

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奥兰治县居民凯斯·穆罕默德(Kais Mohammad)将因经营非法BTC ATM服务而在未来24个月内被关进联邦监狱。美国官员说,这名男子代表犯罪嫌疑人处理了高达2500万美元的资金。

2020年,Kais Mohammad,也被称为"超人29",承认对他经营未经授权的汇款业务,洗钱,美国官员最近报告说,加州中区法官约瑟芬·斯塔顿(Josephine Staton)判处这名39岁的男子今后两年监禁,2014年12月至2019年11月,穆罕默德负责非法数字货币货币服务业务Herocoin。在此期间,他提供比特币兑换服务,收费高达25%——大大高于通常的市场价格。

调查补充说,穆罕默德在网上宣传Herocoin的服务,声称他可以兑换价值25000美元的主要加密货币。后来,以"超人29"的绰号,他会私下会见他的客户——其中一些是罪犯——来提供这项服务,但他从不询问他们的资金来源。

美国当局承认,他们采取了卧底行动,他们向不法分子伸出手来为他提供服务。他们告诉他,他们的钱来自卖淫、贩卖人口和黑网络活动,但穆罕默德仍然与他们做生意,并交换了加密货币。

除了他在狱中度过的两年外,"超人29"还同意赠送17台BTC自动取款机、18.5 BTC、222.5 ETH和22美元,820美元现金给当局。

上述的Kais Mohammad并不是唯一一个从内部看到牢房的人。

今年最臭名昭著的丑闻之一是土耳其交易场所Thodex。据当局称,加密交易所的首席执行官涉嫌欺骗用户,并用用户的大部分资金逃离土耳其。

然而,土耳其官员将6名被控参与刑事事务的成员送进监狱。有趣的是,其中两名嫌疑人是该平台创始人兼首席执行官法鲁克·法蒂赫·厄泽(Faruk FatihÖzer)的兄妹。

由于缺乏证据,前几周还有许多人被释放,上述人员是第一个被监禁的人。尽管如此,土耳其政府保证,他们在四个不同的国家寻找犯罪平台的头目厄泽时,正在作出巨大努力:

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