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以太坊 2021-09-08 01:04199澳尚区块链澳尚区块链

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FinCEN关注勒索软件

本周,美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)敲响了勒索软件的警钟。在11月12日举行的虚拟FinCEN交流会上,FinCEN召集了美国政府机构、加密资产企业、区块链分析公司、银行和其他机构,讨论勒索软件趋势、新兴类型和挑战,以及应对威胁的策略。椭圆与我们的同行和整个加密资产行业的合作伙伴一起参加了会议。

FinCEN峰会只是美国政府为减少勒索软件作为非法资金来源而采取的一系列行动中的最新一次。正如我们上个月所指出的,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)就勒索软件的制裁风险发布了一份咨询意见,七国集团呼吁加密资产企业对勒索软件相关风险保持警惕。今年10月,FinCEN在一份致私营部门的通知中,还指出了洗钱类型和与勒索软件有关的危险信号,该通知强调了提交与勒索软件有关的可疑活动报告(SARs)的义务。

这些行动表明,美国对勒索软件采取了越来越积极的立场。加密资产业务需要警惕为勒索软件支付提供便利的风险,并且必须能够检测相关交易并提交相关文件。椭圆的区块链分析解决方案使我们的客户能够识别勒索活动,包括与受制裁的参与者相关的活动,因此他们可以采取适当的行动。联系我们获取演示,了解更多有关我们的解决方案如何帮助我们的业务管理勒索软件相关风险的信息。

请务必报名参加我们即将于11月18日与FinCEN董事Kenneth Blanco举行的网络研讨会!

本周,总部位于科罗拉多州的ShapeShift交易所(ShapeShift exchange)决定将隐私币从其平台上除名。该公司本周宣布将Zcash、Dash和Monero退市,以"从监管角度嘲笑该公司"。

这并不令人意外。由于涉及隐私硬币的洗钱活动,ShapeShift在过去成为头条新闻。2017年,WannaCry勒索软件攻击背后的朝鲜网络罪犯利用变形技术将攻击中的比特币转换成Monero。ShapeShift在该案中与执法部门合作,此后该公司一直致力于遵守反洗钱要求。

在椭圆公司,我们多年来一直密切关注隐私硬币的争论。我们的首要任务是为Zcash等隐私硬币提供区块链分析功能,这些硬币在默认情况下不是私有的。与Monero不同的是,Zcash允许所有交易匿名化,它允许以比特币的方式追踪公开交易。

加密资产业务不需要将Zcash除名以保持合规性。相反,他们可以使用椭圆的解决方案来监控符合反洗钱要求的Zcash交易,使他们能够安全地列出交易。

请立即与我们联系,了解椭圆如何帮助您的企业在保持合规的同时列出像Zcash这样的隐私硬币。

在英国,另一种硬币正在吸引关注。本周,英国财政大臣瑞希·苏纳克(Rishi Sunak)表示,stablecoins将在英国金融服务创新计划中占据重要地位。

据财政大臣称,英国要创新金融服务业,它需要"引领全球关于稳定货币和央行数字货币等新技术的对话。新技术,如stablecoins。但他明确表示,通过支持稳定货币来创新金融业,必须通过审慎监管来平衡为了利用stablecoin的潜在利益,在管理消费者风险和金融稳定的同时,政府将为相关的stablecoin计划提出监管方法,以确保其符合我们预期的其他支付方式的最低标准。"

虽然具体时间表仍不清楚,预计英国将很快展开磋商,征求私营部门对稳定区的适当政策反应的意见。

这种对稳定区的关注并不令人惊讶。正如我们最近几周所注意到的,全球财务主管们一直在提请人们注意stablecoins所带来的风险,而金融行动特别工作组也一直在关注这些风险。在Facebook的Libra的推动下,监管机构正密切关注stablecoins,担心这些新项目如果迅速大规模采用,可能会产生新的系统性风险。

这些担忧是可以理解的,但最终是可以控制的。我们期待着与英国政策制定者接触,帮助他们了解如何在降低风险的同时利用stablecoins的机会,作为反洗钱(AML)合规和风险管理的一部分,我们的区块链分析解决方案已经使加密资产业务能够监控许多最大稳定公司的活动。联系我们了解更多信息。

今年夏天,我们写了纽约州监管机构为更新其BitLicense框架而采取的措施。

就在哈德逊河对岸,新泽西州正努力追随纽约的脚步。

新泽西州立法机构正在考虑一项法案,即"数字资产和区块链技术法案,"这将给花园州一个类似于其邻国的加密监管框架。如果获得通过,该法案将把在该州运营的加密资产服务提供商置于新泽西州银行和保险部的监管之下。Cryptoasset业务需要获得在新泽西州运营的许可证,否则将面临每天高达500美元的罚款。

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